ＡＭＬオフィサー認定試験
金融庁は2019年のFATF第４次対日相互審査に向け、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表し、金融機関に実効的なマネロン等対策の早期の態勢整備のために、それぞれの役割に応じて必要とされる知識・専門性のほか、取引時確認等の措置を的確に行うことができる適合性等を有する職員の確保・育成を求めています。
日本コンプライアンス・オフィサー協会では、マネー・ローンダリング等対策の周知・実現のための適切かつ継続的な研修等をサポートすべく、新たに「金融AMLオフィサー認定試験」を実施いたします。
試験の概要
Outline
| 試験名 | ＡＭＬオフィサー認定試験 ■金融ＡＭＬオフィサー[基本] 営業店の一般職員・パート職員を対象にマネー・ローンダリングの基礎知識の 習得程度、ならびに営業店実務対応（取引時確認、疑わしい取引の届出等）の 適合性を判定、認定 ■金融ＡＭＬオフィサー[実践] 営業店の管理者を対象にマネー・ローンダリング対策に関する法制度の理解度と 実務対応（犯収法・外為法等）の適合性を判定、認定 |
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| 受験資格 | どなたでも受験可能 | ||||||||
| 再受験規約 | 何件でも受験予約可能 | ||||||||
| 出題形式 | ■金融ＡＭＬオフィサー[基本] CBT三答択一式50問90分 ■金融ＡＭＬオフィサー[実践] CBT三答択一式50問90分 |
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| 試験内容 | ■金融ＡＭＬオフィサー[基本] １．マネー・ローンダリングの基礎知識 ２．マネー・ローンダリングと取引時確認 ３．マネー・ローンダリングと疑わしい取引の届出制度 ４．マネー・ローンダリングとリスクベース・アプローチ ■金融ＡＭＬオフィサー[実践] １．マネー・ローンダリングの基礎知識 ２．マネー・ローンダリングと犯罪収益移転防止法 ３．マネー・ローンダリングと外為取引 ４．マネー・ローンダリングとリスクベース・アプローチ |
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| 学習方法 | ◇通信講座 『マネー・ローンダリング徹底理解コース』 ◇書籍 『金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A』 『AMLオフィサー認定試験 予習問題集（仮称）』 ※2018年6月中旬発刊予定 |
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| 試験申込日程 | 随時 ※2018年5月8日より開始 |
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| 試験実施日程 | 随時（年末年始を除く） ※2018年7月8日より開始 |
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| 会場 | 共通会場にて実施 各会場ごとのスケジュールはテストセンター空席照会参照 |
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| 申込方法 | ＜個人申込＞ インターネット受付のみ 申込日より3日目以降（例:10日申込の場合13日以降）の予約が可能 予約の手順について詳しくは「受験の流れ」参照 ＜団体申込＞ ㈱経済法令研究会ＣＢＴ試験担当（03-3267-4817）までお問合せください。 |
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| 受験票 | 受験票の発送はありません。 予約完了時の確認メールにて試験日程・会場のご案内、 および注意事項を明記しておりますので、必ずご確認ください。 |
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| 当日について |
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| 合格基準 | 各70点 |
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| 結果発表 | 即時判定。 試験終了後にレポートが配布されます。合格者には認定証書付きレポート が配布されます。 |
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| 試験後の手続 | なし |
受験料・お支払方法
Price
| 受験料 | ■金融ＡＭＬオフィサー[基本] 3,780円（8％消費税込） ■金融ＡＭＬオフィサー[実践] 4,320円（8％消費税込） |
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| お支払い方法 | ・クレジットカード ・コンビニエンスストア／Pay-easy ・受験チケット事前購入 ※コンビニ／Pay-easyの場合、支払期限を過ぎると自動キャンセル ※領収書はマイページから出力可能、「受験までの流れ」の ⑤領収書 項目参照 ※受験チケットの詳細は㈱経済法令研究会ＣＢＴ試験担当（03-3267-4817）まで お問合せください。 |
| 変更・ キャンセル |
受験日・会場の変更キャンセルは、マイページより受験日の３日前 （例：受験日が10日の場合は７日）まで可能です。 受験日の２日前からは変更・キャンセルが一切できかねます。 キャンセル処理の方法および手数料について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 受験規約 | 受験者ご利用規約 ※資格団体の受験規約についてもご確認ください。 |
お問合せ先
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